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绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2019-12-01 15:32:23 人气:449

证券代码:601330证券缩写:绿色权力公告编号。:Pro 2019-032

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

绿色电力环保集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年10月10日通过现场沟通方式召开。会议通知已于2019年9月29日通过电子邮件发送给所有董事。会议应有9名有投票权的董事和9名实际有投票权的董事。会议由公司董事长智军先生主持。会议根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及绿色电力环保集团有限公司章程的有关规定召开,与会董事经过充分审议和有效表决,审议通过了以下议案:

一、《高级管理人员任命议案》审议通过。

同意任命郝李静先生、Xi强先生为公司副总经理,张伟先生为公司总工程师。任期与现任董事会相同。附上相关人员的简历。

公司独立董事表达了一致的独立意见,详见第三届董事会第十四次会议《绿色电力环保集团有限公司独立董事独立意见》。

投票:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二.关于向丰城公司收取担保费及关联交易的议案审议通过。

公司2017年度股东大会批准丰城绿色电力环保有限公司向银行申请3.1亿元固定资产贷款连带责任担保。同意向丰城绿色电力环保有限公司收取上述担保1%的担保费。公司董事胡胜勇先生也担任丰城绿色电力环保有限公司董事,回避投票。

投票:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本公司独立董事对关联交易发表了一致的独立意见。见“绿色电力环保集团有限公司独立董事在第三届董事会第十四次会议上的独立意见”。

三.审议通过《下属项目公司申请固定资产贷款议案》

同意公司全资子公司贵州金沙绿色能源有限公司和恩施绿色电力可再生能源有限公司分别向金融机构申请不超过3.5亿元和5亿元的固定资产贷款,贷款期限不超过15年,宽限期不超过3年。上述子公司应提供各自的垃圾处理和电费作为质押,公司应提供连带责任担保。详见绿色电力环保集团有限公司关于为子公司提供担保的公告。

本公司独立董事对担保事项表达了一致的独立意见。详见绿色电力环保集团有限公司独立董事在第三届董事会第十四次会议上的独立意见。

投票:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公司对贵州金沙绿色能源有限公司和恩施绿色电力可再生能源有限公司的连带责任保证仍需公司股东大会审议。

四.广东博海新能环保有限公司关于子公司担保的议案审议通过。

同意本公司全资子公司广东渤海鑫能环保有限公司为本公司全资子公司肇庆博能再生资源发电有限公司申请不超过5.3亿元的固定资产贷款提供连带责任担保。详见绿色电力环保集团有限公司关于为子公司提供担保的公告。

广东渤海鑫能环保有限公司为肇庆博能再生资源发电有限公司提供连带责任担保,事项仍需公司股东大会审议。

特此宣布。

附件:新任高级管理人员简历

绿色电力环保集团有限公司

董事会

2019年10月11日

绿色电力环保集团有限公司

新任高级管理人员简历

1.郝李静先生简历;1968年2月出生,大专学历,高级工程师。1990年7月至2007年3月,先后担任黑龙江第一热电厂技术员、专职热控工程师、项目生产经理和副项目经理。2007年3月至2014年3月,先后担任绿色电力环保集团有限公司常州项目公司副总经理、工程管理部副总经理(主持工作)和武汉项目公司总经理。2014年3月至2019年1月,他担任绿色电力环保集团有限公司总经理助理,同时分别担任武汉项目公司、通州项目公司和密云项目公司总经理。2019年1月至10月,他担任绿色电力环保集团有限公司总经理助理

2.Xi强先生简历:1978年9月出生,大专学历,高级工程师。1997年9月至2009年7月,先后担任太仓新海康协鑫热电有限公司发电部首席执行官,嘉兴协鑫热电有限公司运营部经理,太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司董事,东莞中科环保发电有限公司副总经理,2009年7月至2011年10月。 他曾于2011年10月至2014年3月担任创新环保(中国)有限公司中国区总部运营技术管理总监,先后担任广东渤海新能环保有限公司佳木斯项目公司总经理及工程技术部主任。 2014年3月至2015年4月,任永清任环保有限公司垃圾发电事业部总经理,2015年4月至2019年1月,任环保集团有限公司武汉项目公司总经理,2016年10月至2018年8月任红安项目公司总经理。2019年1月至8月,任绿色电力环保集团有限公司运营管理中心总经理、武汉项目公司总经理。自2019年8月起,他一直担任绿色电力环保集团有限公司运营管理中心总经理

3.张伟先生简历:1967年4月出生,学士学位,高级工程师。1989年7月至2004年2月,先后担任广东中山电力开发公司生产技术部助理工程师、工程师和总工程师。2004年2月至2007年5月,任广东中山钟发电力有限公司生产技术管理部副部长,2007年5月至2014年5月,先后担任广州环保投资集团有限公司技术研发中心技术部经理、增城项目公司总经理、南沙项目公司总工程师。2014年5月至2016年9月,任永清环保有限公司担任垃圾发电事业部副总经理兼总工程师。自2016年9月起,他一直担任绿色电力环保集团有限公司技术研发部总经理

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